Investigado por estafas y asociación ilícita es contratista municipal

El hombre detenido el domingo cuando fue a votar es socio de al menos 3 empresas que recibieron contrataciones por un monto superior a los 300 millones de pesos en los últimos dos años.

Investigado por estafas y asociación ilícita, un hombre fue detenido el pasado domingo cuando fue a votar, ya que tenía un pedido de captura de la justicia santafesina, uno de los fueros donde se investigan las estafas cometidas en el marco de la organización conocida como “Generación Zoe”.

Si bien ya fue liberado en la tarde de este martes, la detención había sido ordenada por el Juzgado de Garantías local, a instancias del Fiscal Mariano Ríos Artacho, integrante del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Toda esta secuencia, que se desencadenó en la jornada electoral, derivó en una investigación que llevó adelante Verte sobre las actividades de quien fuera buscado por la Justicia, por su presunta participación en el esquema de estafas llevado adelante por la organización denominada “Zoe” cuyo líder visible era Leonardo Cositorto, preso en la actualidad en el penal de Bower, en la provincia de Córdoba.

Es así que surge que el hombre de 38 años y radicado en Olavarría es socio, junto a otras personas, de cinco empresas, tres de las cuales prestan servicios en distintos rubros,al estado municipal.

Las averiguaciones de Verte permitieron establecer que integra una empresa que presta servicios de mantenimiento de espacios verdes al Municipio. También es parte de otra de servicios gastronómicos, que proporciona viandas (al personal de Salud) y de servicios.

Además, es parte de dos empresas que hasta el momento no reportaron actividades en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Uno de los datos que se destaca en este panorama es que solamente entre marzo de 2022 y agosto de 2023 facturó $246.565.924,54 mediante la empresa de servicios. Otra de las firmas, entre enero de 2021 y agosto de 2021, se hizo acreedora de $34.238.500,00. La empresa proveedora de viandas, solo en septiembre de 2021 facturó un monto de $1.105.071,00.

El caudal de dinero manejado por estas empresas proveedoras y el dato que se revela aquí de una eventual vinculación de uno de sus socios con maniobras fraudulentas lleva a plantear la necesidad de un control más exhaustivo sobre los antecedentes y movimientos de las empresas que mantienen un vínculo comercial con la administración municipal.

La megaestafa de Generación Zoe

Generación Zoe fue denunciada por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema «ponzi» o «piramidal», que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

La causa principal -que enfrenta procesos paralelos en Rosario, Salta, Corrientes y en la Justicia federal porteña- se inició en marzo de 2022 cuando los ahorristas estafados se dirigieron hasta las oficinas de Generación Zoe en la ciudad cordobesa de Villa María, para exigir la devolución del dinero. Al encontrarse con las puertas cerradas, empezaron a manifestarse en las calles, algo que se replicó en otras sedes del país.

De esta manera, el número de víctimas comenzó a aumentar. Al menos en esa ciudad, se contaron al menos 1.050 estafados.

Las víctimas invirtieron entre siete mil y treinta mil dólares por cabeza. Muchos de ellos cayeron en el programa de “bots”, el esquema de captación final de Zoe que habría causado la fractura de su esquema. Se cree que las estafas ascenderían a 120 millones de dólares.

Hoy, casi un año después del comienzo de su debacle, el máximo responsable de este sistema, Leonardo Cositorto, sigue detenido en el penal de Bouwer con prisión preventiva, en una causa por estafa a cargo de la fiscal Juliana Companys, junto con el resto de su cúpula.

Tiene causas penales en Rosario, Salta, Corrientes, en el fuero federal porteño por lavado de dinero. Además, hay una batería de demandas civiles y comerciales en su contra de acreedores que contaron sus historias con papeles.

Durante la elección del pasado domingo fueron dos los detenidos por esta causa: uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Olavarría.